È necessario dichiarare contanti superiori a 10.000 USD prima di salire a bordo di un volo nazionale collegato a un volo internazionale?

C'è una precedente domanda correlata con una risposta che suggerisce (di passaggio) che la dichiarazione può essere fatta all'aeroporto finale prima di lasciare gli Stati Uniti. Ma non si tratta se aspettare fino a quel momento per dichiarare possa essere visto come sospetto, o cosa succede se una sosta non è opportunamente programmata per farlo. Vi è anche una precedente domanda correlata le cui risposte suggeriscono che trasportare qualsiasi importo in contanti su un volo puramente domestico negli Stati Uniti non è di per sé motivo di sequestro.

Questa domanda è motivata da un articolo di notizie su un cittadino americano che sostiene che la protezione doganale e delle frontiere degli Stati Uniti ha sequestrato oltre 50.000 USD che stava trasportando. Il denaro fu scoperto quando attraversò la sicurezza dell'aeroporto di Cleveland per un volo interno per Newark; la sua destinazione finale era in Albania.

Risolve il problema dei requisiti della dichiarazione quando si effettua il pagamento in contanti dagli Stati Uniti (sebbene questo incidente possa o meno essere stato collegato alla questione della dichiarazione - i motivi e la legittimità della decadenza sono controversi). L'uomo dice che intendeva dichiarare i contanti a Newark prima di salire sul suo volo internazionale. È davvero tutto ciò che serve?

È noto che trasportare grandi quantità di denaro negli Stati Uniti è comunque rischioso a causa delle pratiche di confisca, ma c'è qualche illecito nel tentativo di salire a bordo di un volo nazionale con denaro non dichiarato superiore a USD 10.000 che potrebbe giustificare il sequestro da parte del CBP ? Importa se il biglietto include un collegamento con un volo internazionale e se la persona intende portare il denaro fuori dal paese (al contrario, ad esempio, dandolo a qualcuno al punto di collegamento nazionale)?

Esistono anche problemi logistici: gli uffici CBP per l'uso da parte di passeggeri in partenza negli aeroporti degli Stati Uniti (che non sono frequentati o noti al grande pubblico, a causa della mancanza di ispezione di uscita negli Stati Uniti) sono situati a terra, non necessariamente nel terminal passeggeri e non aperto 24/7 . Le informazioni sull'ufficio dell'aeroporto di Newark sono qui . Quale ruolo svolgono queste considerazioni logistiche quando e dove devono essere dichiarati i contanti (ad esempio, se è anche possibile accedere a un ufficio durante una sosta)? Se l'aeroporto di origine non ha nemmeno un ufficio CBP, potrebbe essere necessario viaggiare per visitare qualche altro ufficio CBP, potenzialmente giorni prima del volo.

Lo stesso modulo di dichiarazione dice (enfasi aggiunta):

I viaggiatori che trasportano con sé valuta o altri strumenti monetari devono presentare il Modulo 105 di FinCEN al momento dell'ingresso negli Stati Uniti o al momento della partenza dagli Stati Uniti presso il funzionario doganale responsabile presso qualsiasi porto doganale di entrata o di partenza.

L' articolo di notizie cita una pagina Web CBP sull'obbligo di dichiarazione e il giornalista scrive quindi:

Non è chiaro se si debba dichiarare il denaro alla prima fermata in un aeroporto o prima di lasciare gli Stati Uniti.

È semplicemente poco chiaro per quel giornalista o è considerato una vera ambiguità dagli esperti?

EDIT: un aggiornamento sul caso che ha motivato la domanda - dopo essere stato citato in giudizio, CBP ha accettato di restituire (la maggior parte) del denaro (un importo relativamente piccolo è ancora in discussione su quanto è stato sequestrato). Prima di ciò, tuttavia, secondo un altro articolo di notizie , CBP ha fornito una dichiarazione sul caso che sosteneva "dichiarazioni incoerenti" da parte dell'uomo e ha anche citato il problema della dichiarazione : "La mancata dichiarazione di strumenti monetari in importi superiori a $ 10.000 può comportare multe o decadenza e potrebbe comportare sanzioni civili e penali ".

La sosta a Newark, quando aveva in programma di dichiarare, era apparentemente programmata come quattro ore. Il suo giorno di partenza era il 24 ottobre 2017, un martedì; il suo volo transatlantico era diretto a Francoforte secondo la causa. I voli da Newark a Francoforte di solito partono in prima serata, quindi con una sosta di quattro ore potrebbe essere arrivato da Cleveland verso le 15:00 e quindi ha avuto il tempo di visitare l' ufficio CBP a terra all'aeroporto di Newark prima che chiudesse alle 16:30 . (Naturalmente possono verificarsi ritardi nei voli, e in tal caso avrebbe dovuto rivalutare il proseguimento del viaggio.)

Qualcosa di tutto ciò è rilevante ai fini della dichiarazione? Un viaggiatore può dire, in effetti, "Sì, stavo salendo sul volo nazionale senza dichiarare; avrei scoperto dove dichiarare durante la mia sosta prima di lasciare gli Stati Uniti; se avessi ottenuto questo risultato, mi sarei imbarcato sul mio volo internazionale volo; se non funzionasse logisticamente per qualsiasi motivo (ad esempio, l'ufficio CBP fosse chiuso), allora avrei trovato un modo per lasciare il denaro negli Stati Uniti o avrei annullato o posticipato il mio viaggio di andata fino a quando non avrei potuto dichiararlo "?

Sebbene sia consigliabile, saggio e logico archiviare il rapporto richiesto prima di passare attraverso qualsiasi sicurezza, ciò non sembra essere richiesto dalla legge. La lettera della legge, 31 USC 5316 , dice a questo proposito:

... una persona ... deve presentare un rapporto ... quando la persona ... consapevolmente ... trasporta, sta per trasportare o ha trasportato strumenti monetari per più di $ 10.000 contemporaneamente ... da un posto negli Stati Uniti per ... un posto fuori dagli Stati Uniti ...

Cosa si intende per "trasporto"? Gli avvocati potrebbero discutere se entrare nella sicurezza per il tuo primo volo ti spinga a "trasportare" il denaro. D'altra parte, la sezione successiva è più chiara che il luogo in cui CBP può cercare la violazione della regola è "alla frontiera":

Ai fini di garantire la conformità ai requisiti della sezione 5316, un funzionario doganale può fermarsi e cercare, al confine e senza un mandato di ricerca, ... qualsiasi persona che entri o sia in partenza dagli Stati Uniti.

Ciò sembra implicare che il CBP non avrebbe l'autorità di cercare tali violazioni prima della parte internazionale del viaggio. Le regole che regolano la TSA, d'altra parte, sono chiaramente focalizzate sulle minacce alla sicurezza aerea e non menzionano alcuna collaborazione con la CBP. Quindi, se CBP è preoccupato per un passeggero che viaggia con un sacco di soldi, sembra che CBP dovrebbe aspettare di cercare fino a quando il passeggero non salirà sul volo internazionale.

(Sono stato anche schermato mentre entravo nella jetway per un volo in partenza dagli Stati Uniti, dal CBP chiedendo a ciascun passeggero quanti soldi avesse, quindi so che a volte usano questa autorità nel modo indicato dalla legge.)

Modifica --- Inoltre, anche il CBP riconosce di non aver seguito la legge nel sequestrare i soldi di quest'uomo --- come dimostrato dal fatto che lo stanno restituendo invece di portare il caso in tribunale.

Il modulo che deve essere compilato in tale situazione è il modulo FinCEN 105

Nelle istruzioni, questo modulo afferma che:

C. Viaggiatori: i viaggiatori che trasportano valuta o altri strumenti monetari devono presentare il Modulo 105 FinCEN al momento dell'ingresso negli Stati Uniti o al momento della partenza dagli Stati Uniti presso il funzionario doganale responsabile presso qualsiasi porto doganale di entrata o partenza.

Sulla base di ciò, il modulo potrebbe essere sicuramente inviato dopo il volo nazionale, ma prima del volo internazionale.

Dove ciò diventa confuso è il fatto che gli Stati Uniti non hanno controlli di immigrazione fisica (o doganali) all'uscita come la maggior parte dei paesi. Per i paesi con un punto di immigrazione fisico in uscita, sarebbe ovvio che fornire questo modulo allo staff dell'immigrazione sarebbe l'azione corretta.

Tuttavia, gli Stati Uniti non dispongono di tale stazione, e in generale la maggior parte degli aeroporti non ha nemmeno una stazione doganale lato volo per i passeggeri in partenza. Ciò significherebbe che all'arrivo all'aeroporto di coincidenza, il passeggero dovrebbe uscire dalla sicurezza, recarsi all'ufficio doganale e quindi rientrare nella sicurezza.

Pertanto, legalmente, la dichiarazione potrebbe essere fatta all'aeroporto di origine o in qualsiasi aeroporto di collegamento prima di partire dagli Stati Uniti. Logisticamente, molto probabilmente sarebbe preferibile fare la dichiarazione all'aeroporto iniziale, presumendo che l'aeroporto avesse un funzionario doganale in servizio.

O meglio, usa un bonifico bancario o un'altra forma di trasferimento elettrico e non rischiare di farti rubare i risparmi di una vita durante il tuo viaggio!