Esiste un limite legale alla quantità di denaro che uno può trasportare sui voli domestici negli Stati Uniti?


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Esiste un limite legale alla quantità di denaro fisico che un cittadino americano può possedere quando vola da uno stato americano all'altro? Ho sentito che il governo degli Stati Uniti può e sta sequestrando qualsiasi importo in contanti oltre un certo importo in dollari negli aeroporti. Tuttavia, non sono stato in grado di ottenere una risposta definitiva se questi sequestri segnalati sono dovuti ad altre attività illegali o se trasportare denaro per un determinato importo in dollari è di per sé illegale.

Prima che qualcuno lo contrassegni come duplicato, non sto parlando di rapporti doganali, limiti di valuta estera o di portare denaro dentro o fuori dagli Stati Uniti. Sto solo chiedendo in particolare di trasportare buoni dollari statunitensi da uno stato degli Stati Uniti a un altro (da NY a TX) su un volo nazionale.


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di recente ho visto un episodio di Border Security in cui un produttore americano ha portato $ 400k in contanti (centinaia e venti) in Canada per pagare l'equipaggio ecc. durante le riprese. Lasciarono entrare lui e il denaro. Ovviamente per arrivare a Toronto dovette prima viaggiare negli Stati Uniti e la TSA o altre autorità non lo sollevarono per primi. Lo dichiarò in Canada; Sono sicuro che lo ha anche dichiarato prima nel suo viaggio. Quindi questo è un punto dati che dice che puoi vendere la tua casa per denaro e probabilmente stare bene volando con esso.
Kate Gregory,

@KateGregory - fino a quando non ti fanno controllare i bagagli. È noto che i gestori di bagagli guardano all'interno e rubano dal bagaglio.
smci,

Aveva uno zaino con tutti i soldi. Sono sicuro che non controllerebbe qualcosa del genere :-)
Kate Gregory il

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Ho ribattezzato questo " volo interno negli Stati Uniti", perché, sorprendentemente, ci sono voli interni in paesi diversi dagli Stati Uniti ;-) E hanno sicuramente le loro regole. cf. Quanto denaro puoi trasportare in un volo nazionale dell'Unione Europea?
smci,

Negli Stati Uniti le forze dell'ordine possono sequestrare beni, incluso il denaro, ovunque, semplicemente dichiarando una causa probabile senza alcuna prova, purtroppo ciò non è insolito. Vedi risposta a @reirab
zaph,

Risposte:


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No, non esiste un limite legale . Tuttavia, TSA raccomanda di chiedere di essere schermato in privato se si trasportano molte valute o altri oggetti di valore al fine di evitare di attirare l'attenzione su oggetti che potrebbero essere rubati. Questo è probabilmente un buon consiglio poiché si è separati dal bagaglio per un po 'al checkpoint, soprattutto se si rimane bloccati in attesa in una linea più lenta del normale per lo scanner dopo aver posizionato il bagaglio sul nastro trasportatore.

Ho sentito che il governo degli Stati Uniti può e sta sequestrando qualsiasi importo in contanti oltre un certo importo in dollari negli aeroporti.

Questo non è assolutamente vero. Potrebbero essere curiosi del motivo per cui stai portando $ 30k in contanti e potrebbero chiedertelo, ma non potranno (e, legalmente, non possono) prenderlo a meno che non abbiano una causa probabile per credere che tu abbia commesso o che stai per impegnarti un reato e che detto denaro è ragionevolmente probabile che sia la prova di tale crimine. Se hanno una probabile causa per sospettare un crimine, allora possono sottoporre la questione alle forze dell'ordine e tenerti in giro fino a quando le forze dell'ordine non vi arrivano per metterti in discussione. Dalla direttiva di gestione TSA copiata nella pagina 19 del presente documento di procedura legale :

Quando la valuta sembra essere indicativa di attività criminale, TSA può segnalare la questione alle autorità competenti. Per tutti i voli, i fattori che indicano che la liquidità è correlata all'attività criminale includono la quantità, l'imballaggio, le circostanze di scoperta o il metodo con cui viene trasportata la liquidità, incluso l'occultamento ... TSA può anche annotare tutti i fattori relativi all'attività criminale a fini di notificare la CBP [per passeggeri internazionali] e / o le forze dell'ordine, nonché richiedere che la persona rimanga accessibile ai sensi di tale notifica.

Naturalmente il miglior consiglio è probabilmente quello di non portare con te grandi quantità di valuta quando si vola in primo luogo. Se lo porti avanti, potrebbe essere rubato al checkpoint da un agente TSA o da un altro passeggero. TSA non tiene traccia di chi è la borsa quando passa attraverso il nastro trasportatore. Se qualcuno prende la borsa o ne estrae qualcosa prima di svuotare lo scanner, non saprà che la borsa non appartiene a quella persona fino a quando non è troppo tardi. Per i bagagli registrati, si è separati da esso dal momento del check-in fino a quando non si arriva alla giostra dei bagagli a destinazione. Gli agenti delle compagnie aeree, gli agenti della TSA, i gestori dei bagagli, l'equipaggio di terra, ecc. In ogni aeroporto di transito hanno accesso ai bagagli quando non riesci a vederli, quindi sarebbe quasi impossibile per te catturare il colpevole se qualcuno decidesse di aiutarsi con qualche soldo. Se devi volare con grandi quantità di denaro,questa pagina ha consigli utili.


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Non sono stato in grado di ottenere una risposta definitiva sul fatto che questi sequestri segnalati siano dovuti ad altre attività illegali o se trasportare denaro per un determinato importo in dollari sia di per sé illegale.

Non è illegale, ma varie forze dell'ordine hanno una motivazione molto forte per invocare la confisca di beni civili: riescono a conservare i soldi o parte di essi. Non è nemmeno necessario che sia accusato molto meno per un crimine.


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Se sei su un volo nazionale negli Stati Uniti, non vi è alcun limite alla quantità di denaro o strumenti monetari che puoi trasportare. Tuttavia, l'Amministrazione per la sicurezza dei trasporti può chiedere a un passeggero che trasporta una grande somma di denaro per contabilizzare il denaro. Se l'Amministrazione per la sicurezza dei trasporti sospetta che il denaro sia collegato a un qualche tipo di attività criminale come il traffico di droga o il riciclaggio di denaro, può inoltrare il problema a un'autorità di contrasto (l'Amministrazione per la sicurezza dei trasporti non ha poteri di contrasto).


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Mi sembra ancora ambiguo e mi sembra che la persona con i contanti debba dimostrare di poterlo avere. Se la TSA dice "conto di questi soldi" a cui rispondi che hai messo una banconota da cinquanta dollari nella tua scatola da scarpe ogni due settimane per 5 anni, sembra che prenderanno i tuoi soldi perché non puoi dimostra esattamente dove l'hai preso. Questo non mi sembra legale (o etico). C'è qualche standard o loro (il TSA) riescono a rimediare mentre procedono?
Saren,

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@Saren Basato su questo articolo della CBC , è apparentemente del tutto legale, ma la sua etica è molto discussa, specialmente da coloro che ne sono colpiti da nord del confine ...
Gagravarr

@Nit True, ma quell'analogia era più per l'effetto drammatico e $ 6500 in realtà non sono così tanti soldi in quanto sono al di sotto del limite della dichiarazione di esportazione. Stavo pensando più come verso l'alto di 10k, come dire 15k o 20k. Dove dovresti dichiararlo se viaggiassi fuori dal paese. Detto questo, non vi è alcun controllo (di cui sono a conoscenza) sul movimento di denaro negli Stati Uniti. Trovo difficile credere che gli sbirri possano letteralmente derubarti (prendi i tuoi soldi senza commettere un crimine).
Saren,

Se la TSA avesse il ragionevole sospetto che il denaro provenisse da attività nefaste, allora, sì, avrebbero potuto contattare le forze dell'ordine. Tuttavia, i soldi non potrebbero effettivamente essere sequestrati legalmente da tali forze dell'ordine a meno che non possano trovare una causa probabile per credere che tu abbia commesso un crimine. Ovviamente, ciò che è legale non impedisce a un agente TSA o al gestore del bagaglio di aiutarsi in parte, soprattutto perché non è più possibile utilizzare blocchi ragionevoli sulle valigie. Inoltre, la legge non ti impedirà di perdere il volo a causa di interrogazioni da parte di tali forze dell'ordine.
Reirab,

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Il che termina con il fatto che la "probabile causa" può essere qualsiasi cosa sotto gli attuali atti di terrorismo degli Stati Uniti ... quindi è fondamentalmente una carta gratuita.
Alban Lusitanae,

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Non credo ci sia un limite legale, ma esiste un limite pratico. Secondo Jon Moy , un milione di dollari pesa circa 20 sterline. Sembra che non puoi trasportare molto più di un milione di dollari su un aereo.


E considera se ti fanno controllare i tuoi bagagli ... grave rischio di furto o smarrimento.
smci,

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@smci Basta usare un lucchetto approvato TSA. Non credo che nessuna "persona cattiva" abbia la chiave principale. :)
emory

ciò non risolve lo scenario del caso che è stato perso o rubato del tutto
smci il

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Ho sentito che il governo degli Stati Uniti può e sta sequestrando qualsiasi importo in contanti oltre un certo importo in dollari negli aeroporti.

Le dogane in molti paesi sequestrano contanti non dichiarati oltre un certo limite, di solito circa $ 10.000 equivalenti. Puoi arrivare a JFK con una valigia piena di Benjamins, dichiararli, compilare un paio di moduli IRS ed essere in viaggio tra 20 minuti. Se non dichiari i soldi, sei nei guai.


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Giusto, ma gli importi sono stabiliti in dogana e puoi dichiarare quando sdoganate. Sto parlando di voli nazionali, quindi non esiste un ufficio doganale a cui dichiarare i contanti.
Saren,

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@Saren E il mio punto è che le storie che potresti aver sentito potrebbero probabilmente provenire dalla dogana, dove ciò accade abbastanza spesso. Mentre le storie di terza mano spesso si abbelliscono, posso vederlo trasformarsi in "TSA prende tutti i contanti oltre $ 50". Scherzi a parte, a meno che tu non stia trasportando valigie di banconote usate non hai nulla di cui preoccuparti. Se stai trasportando valigie di bollette usate sulle compagnie aeree nazionali, ti consiglio di scoprire il sistema bancario: gli assegni sono molto più leggeri.
Paolo,

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Si tratta di voli interni, non di voli internazionali. Si applicano regole diverse.
jwenting,

@jwenting Correct. In particolare, nel caso dei voli nazionali negli Stati Uniti, in realtà non esistono regole.
reirab

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Pensaci bene: se hai ottenuto i soldi con mezzi legali, non sarà difficile contabilizzare i soldi se la TSA lo chiede.

Hai appena venduto qualcosa di molto costoso? Quindi dovresti avere una sorta di modulo d'ordine o copia della ricevuta.

Qualcuno è morto e ti ha lasciato i soldi? Quindi puoi avere una copia del certificato di morte, volontà, ecc.

Hai appena portato i tuoi risparmi di una vita fuori dalla banca? Avrai una ricevuta.

Sei solo un dirigente di grande potenza che viene pagato un sacco di soldi, o un erede di una fortuna che cammina sempre con decine di migliaia di dollari? Quindi è facile per le autorità verificare la tua identità.

Sto facendo fatica a inventare uno scenario in cui legalmente acquisisci abbastanza denaro per stimolare l'interesse della TSA (dovrebbe essere almeno un paio di decine di migliaia) in cui non saresti in grado di spiegarlo la loro soddisfazione. Raccontaci come hai acquisito i soldi di cui ti preoccupi e sono sicuro che possiamo consigliarti su come renderne conto in modo convincente.


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Che dire di qualcuno il cui "conto di risparmio" è sicuro nel loro armadio?
alex.forencich,

@ alex.forencich: avrebbero presumibilmente riferito il reddito sulle loro imposte sul reddito annuali man mano che veniva acquisito. Se non lo facessero, beh, ...
R .. GitHub FERMA DI AIUTARE ICE

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Come dovresti fornire la documentazione per $ 200 al mese delle tue entrate dichiarate che hai accumulato in una cassaforte personale per 20 anni e che ti è capitato di estrarre tutto in una volta?
alex.forencich,

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@R La maggior parte delle persone non porta con sé anni di dichiarazioni fiscali quando vola. Inoltre, le dichiarazioni dei redditi mostrano solo quanto hai guadagnato. Non dice nulla riguardo al fatto che tu ne abbia salvato uno o meno, a meno che non fosse in un conto pensionistico con agevolazioni fiscali (401 (k), IRA o simili.)
Reirab

@Saren Pensaci: quando i negozi vogliono trasportare grandi quantità di denaro, chiamano un'auto blindata presidiata da 2 fucili che brandiscono uomini duri che indossano armature e caschi. Perché dovresti anche considerare di trasportare in un bagaglio a mano ciò che sembra essere una quantità simile di denaro da parte del tuo solitario? Le persone sensibili in genere non lo fanno a meno che non stiano cercando di evitare di dover dire alla propria banca o a qualcuno che è tenuto a denunciare alle forze dell'ordine o all'IRS solo che hanno questa quantità di denaro.
Marc,

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Esiste un limite legale alla quantità di denaro fisico che un cittadino americano può possedere quando vola da uno stato americano all'altro? Ho sentito che il governo degli Stati Uniti può e sta sequestrando qualsiasi importo in contanti oltre un certo importo in dollari negli aeroporti. Tuttavia, non sono stato in grado di ottenere una risposta definitiva se questi sequestri segnalati sono dovuti ad altre attività illegali o se trasportare denaro per un determinato importo in dollari è di per sé illegale.

Non vi è alcun limite alla quantità di denaro che è possibile trasportare a livello nazionale o internazionale.

Tuttavia, viaggiando a livello internazionale è necessario dichiarare qualsiasi importo in valuta o equivalenti alla valuta (come ad esempio assegni circolari) superiore al valore di $ 10.000; questo perché è necessario fornire la fonte di fondi. Ad esempio, potresti mostrare una ricevuta del cassiere bancario.

In entrambi i casi - non vi è alcun limite all'importo che puoi portare o prelevare fintanto che lo dichiari correttamente .

Se non è possibile fornire una fonte di fondi per importi superiori a $ 10.000 - o se non si dichiara che si sta trasportando oltre $ 10.000 e vengono quindi cercati e scoperti con l'importo - allora il governo ha il diritto di sequestrare l'intero importo (non solo l'importo sopra 10K).

Negli Stati Uniti, non è compito della TSA impadronirsi di fondi: questo è un ruolo per il CBP (protezione doganale e delle frontiere). La TSA non è un'autorità di contrasto (ad esempio, non possono arrestarti).

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